Reformas al instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador
Elaborado por: Fernando Montano miembro de nuestro socio Arias
Mediante acuerdo número 476, de fecha 5 de septiembre de 2023, el Fiscal General de la República aprobó un nuevo paquete de reformas al Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (el “Instructivo”).
Los principales aspectos a considerar sobre dichas reformas son los siguientes:
Sobre la obligación originalmente prevista acerca del nombramiento de auditor externo de cumplimiento en materia de prevención de LDA/FT/FPADM…